350家金融机构违规受罚

口本报记者任晓

中国人民银行昨日发布的《2007年中国反洗钱报告》显示,去年央行对4533家金融机构进行了反洗钱现场检查,对部分违规金融机构实施了行政处罚,罚金共计2652.42万元,全年共处罚金融机构350家.占被查金融机构总数的7.72%。

受罚金融机构中.银行业金融机构341冢,占被查银行业金融机构总数的8.72%:证券期货业金融机构4家,占被查证券期货业金融机构总数的4.17%:保险业金融机构5家,占被查保险业金融机构的0.95%。在被处罚金融机构中。除3家仅涉及未按规定建立健全反洗钱内部控制的违规问题外,其余347家均涉及未按规定识别客户身份或是未按规定报告大额和可疑交易。

就银行业金融机构来看.国有和股份制商业银行被处罚机构数占全部被处罚机构的比例最高,为54.55%,城市信用社被处罚机构数占全部被处罚机构的比例最低,为0.29%:中资银行被处罚机构数占全部被处罚机构的比例为97.95%,外资银行被处罚机构数占全部被处罚机构的比例为2.05%。

未来5年是中国反洗钱发展的战略时期,也是检验和完善中国反洗钱制度的重要时期。未来在制定中国反洗钱战略中,将强调针对性、均衡f生和有效性并重的原则,分步、稳定地推进体系构建.重点完善核心制度.全面提升反洗钱制度的有效性。报告显示，金融监管机构反洗钱制度建设取得了有效进展。证监会将《反洗钱法》的要求融入证券期货行业的日常监督管理工作中，稳步推进证券公司客户交易结算资金第三方存管工作。2008年，证监会结合账户规范工作，继续推进客户证券交易结算资金第三方存管工作，确保规范后的账户及时上线，实现全部参与交易的客户交易结算资金完全封闭运行。此外，证监会还建立期货保证金安全存管监控制度，落实开户实名制，并发布《基金销售机构内部控制指导意见》，对其反洗钱义务提出规范性要求。

银监会要求，各地方银行监管部门依据《反洗钱法》在审批银行业金融机构市场准入和人员任职时，将反洗钱内部控制制度作为审查的内容之一。保监会对保险机构在建立健全反洗钱组织机构和内部控制制度、落实保险市场准入阶段的反洗钱审查制度、开展反洗钱宣传培训等方面作了明确要求。

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